Slučaj bankovne prijevare: ED je zaplijenio 6,5 milijuna Rs imovine tvrtke iz Bengaluru

Uprava za provedbu je u istom predmetu na temelju FIR-a CBI-a zabilježila pritužbu protiv Samantare i tvrtke prema Zakonu o sprječavanju pranja novca (PMLA).

ED je zaplijenio imovinu vrijednu 6,5 milijuna Rs IT tvrtke sa sjedištem u Bengaluru u vezi s njenom istragom o pranju novca zbog navodne prijevare United Bank of India u iznosu od 30 milijuna Rs. Agencija je, u priopćenju, rekla da je zaplenila imovinu nakon što je registrirala slučaj protiv NR Samantare, direktora Ignis Technology Solutions Private Limited.

Gledajte što još stvara vijesti

Uprava za provedbu je u istom predmetu na temelju FIR-a CBI-a zabilježila pritužbu protiv Samantare i tvrtke prema Zakonu o sprječavanju pranja novca (PMLA).



Stambena zgrada, dva stambena stana, prazan stambeni prostor, poljoprivredno zemljište veličine 8 hektara i 37 gunta (sve u Bengaluru) i industrijsko zemljište koje je dodijelila Odisha Industrial Development Corporation su pripojeni, navodi se.

Slučaj se odnosi na prevaru United Bank of India (UBI) u iznosu od 30 milijuna Rs na prijevaru u pitanju sankcioniranja i iskorištavanja kreditnih mogućnosti.

ED je rekao da je njegova istraga o pranju novca otkrila tijek ilegalnog novca generiranog iz navedenog kaznenog djela i korištenog za stjecanje zarobljene imovine.