CBI optužuje bivšeg UCO Bank CMD Aruna Kaula za navodnu prijevaru od 621 milijuna Rs, pretrage u tijeku

Otkrića dolaze samo nekoliko dana nakon što je istražna agencija zabilježila slučaj u iznosu od 19,03 milijuna Rs koji je banka sankcionirala 18 lažnih zajmoprimaca u okviru različitih shema stambenih i imovinskih kredita s povlaštenim kamatama u 2013. i 2016. godini.

Arun Kaul je optužen od strane CBI-a zbog navodne prijevare u iznosu od 621 milijardu Rs. (Izvor: Youtube/BSEIndia)

CBI je u subotu optužio bivšeg predsjednika i izvršnog direktora (CMD) UCO banke Aruna Kaula i druge zbog navodne prijevare u iznosu od 621 milijuna Rs i izvršio pretrage na najmanje 10 mjesta, od kojih je osam u Delhiju, a dva druga u Mumbai, izvijestila je novinska agencija PTI. Kaul je bio CMD UCO banke od 1. rujna 2010. do 31. kolovoza 2015. godine.

Navodi se da su optužene osobe u sklopu zločinačke zavjere prevarile UCO banku u iznosu od Rs. 621 milijuna (otprilike) preusmjeravanjem i sifoniranjem bankovnih kredita, navodi agencija. Osim Kaula, CBI je rezervirao još Era Engineering Infra India Ltd. (M/s EEIL), njezin CMD Hem Singh Bharana, dva ovlaštena računovođe Pankaj Jain i Vandna Sharda iz Pawan Bansal iz M/s Altius Finserve Pvt. doo

Otkrića dolaze samo nekoliko dana nakon što je istražna agencija 2013. i 2016. godine registrirala slučaj u iznosu od 19,03 milijuna Rs koji je banka sankcionirala 18 lažnih zajmoprimaca u okviru različitih shema stambenih i imovinskih zajmova s ​​povlaštenim kamatama. Agencija je pokrenula postupak protiv bivšeg zaposlenici banke uključujući bivšeg upravitelja podružnice KR Saroja.



Bankarski sektor potresa se zbog otkrića brojnih prijevara i neplaćanja kredita otkako je PNB otkrio da je otkrio lažne transakcije vrijedne više od 11.400 milijuna Rs u svojoj poslovnoj podružnici u Brady Houseu u Južnom Mumbaiju. PNB je tvrdio da su dva zaposlenika na prijevaru izdala Letters of Undertaking (LoUs) i prenijela SWIFT upute inozemnim podružnicama indijskih banaka za podizanje kredita kupaca za tvrtke milijardera draguljara Nirava Modija bez unosa u bankovni sustav.

Nakon priopćenja PNB-a, sa sličnim pritužbama javile su se brojne banke među kojima su i OBC, HDFC. CBI je rezervirao draguljara s dijamantima Nirava Modija, njegovu suprugu Ami Modi, brata Nishala Modija i njegovog strica po majci Mehula Choksija u vezi s navodnim slučajem prijevare od 280 milijuna Rs nakon što je 29. siječnja primio pritužbu od PNB-a.

(S ulazima iz PTI)