JP Morgan koristio je lažne poslove, tvrtke -ljušture za pranje novčanih sredstava kupaca amrapalijskih kuća svojim entitetima u Mauricijusu, Singapur: ED

Agencija je tvrdila da su zaposlenici JP Morgan India, dok su radili u upravnom odboru Amrapali Silicon City-a 'dobili sredstva kupaca kuća preusmjerena za plaćanje na kamate CCD-ova (potpuno konvertibilne zadužnice) u IPF II-Singapore 1 PTE Ltd prema melodiji od preko 47,31 milijuna kuna tijekom 2012-15. '

Amrapali grupa, Amrapali grupa noida, Amrapali grupa u stečaju, vrhovni sud Amrapali grupe, vijesti iz Indije, Vrhovni sud, varanje kupaca stanova, graditelji Amrapali, amrapalijski stanovi, prijevara Amrapali,UO je zatražio od središnje agencije da podnese odgovor na ovu pritužbu koju je iznijela tvrtka. (Ekspresna fotografija: Abhinav Saha)

Zaposlenici JP Morgan India Ltd, koji su bili u upravnim odborima raznih Amrapali grupacija nekretnina, oprali su depozite u iznosu od 187 milijuna kuna kupaca stanova i preusmjerili ih u entitete multinacionalne tvrtke za financijsko savjetovanje sa sjedištem na Mauricijusu i u Singapuru obavljajući lažne transakcije i koristeći ljuskarske tvrtke, Uprava za provedbu je pronašla u svojoj istrazi.

Središnja agencija za ispitivanje podnijela je Vrhovnom sudu ove nalaze svoje istrage kao dio izjave podložne odgovoru nakon što je 26. svibnja priložila 187,34,92,519 Rs u bankovni depozit JP Morgan India Pvt Ltd u jednoj poslovnici banke u Mumbaiju. Zakon o sprječavanju pranja novca (PMLA).

Tvrtka je, tijekom posljednjeg ročišta u predmetu na Vrhovnom sudu 27. svibnja, porekla bilo kakvu radnju i rekla da je ovo pripisivanje imovine od strane ED -a očito nezakonito jer nije dio bilo kakve financijske transakcije s Amrapali grupom .

UO je zatražio od središnje agencije da podnese odgovor na ovu pritužbu koju je iznijela tvrtka. ED je, putem dodatnog glavnog tužitelja Sanjay Jain, podnio odgovor u kojem je opisan način djelovanja tvrtke za navodno pranje teško zarađenog novca kupaca stanova koji su htjeli kupiti stan u projektima nekretnina Amrapali.

Vrhovni sud, koji prati ovaj slučaj, u prosincu prošle godine uputio je ED i njegovu zajedničku ravnateljicu zone Lucknow Rajeshwar Singh, koja je bila prisutna na sudu, da poduzmu mjere protiv JP Morgan u skladu sa zakonom o sprječavanju pranja novca i stranim zakonima Zakon o upravljanju mjenjačnicama (FEMA).

Vrhovni sud je prvi put udario bič u srpnju prošle godine zbog zalutalih graditelja zbog kršenja povjerenja kupaca stanova i naložio poništenje registracije Amrapali grupe prema zakonu o nekretninama RERA -i te ga izbacio iz svojih glavnih nekretnina u regiji glavnog grada tako što je poništio zakup zemljišta.

Istraga ED u ovom slučaju utvrdila je ulogu trgovačkih kompanija i lažnih direktora u počinjenju navodnog zločina pranja novca. U istragama PMLA -e otkriveno je da zaposlenici JP Morgan India Ltd u sastavu gđe Amrapali Zodiac Developers P Ltd i gđe Amrapali Silicon City P Ltd nisu samo potpuno kontrolirali materijalne odluke odgovarajućih tvrtki i osiguravali interese fondovi, ali su se primali i u pranju novca kako bi preusmjerili sredstva kupaca doma u iznosu od 187 milijuna kuna JP Morgan India Property Mauritius Company-II na Mauricijusu i gđi JP Morgan IPF-I Singapore 2 PTE Ltd u Singapuru, Agencija je rekla u izjavi pod zakletvom kojoj je pristupio PTI.

Zaposlenici su identificirani kao Gunjan Bahl, Hrushikesh Kar i Chanakya Chakravarty. Agencija je rekla da je mauricijska tvrtka aktivni sudionik zavjere od samog početka te da je JP Morgan India igrala ključnu ulogu u doznaci preusmjerenih sredstava kupaca stanova na Mauricijus i u Singapur.

Rečeno je da su ti zaposlenici JP Morgan India P Ltd, koji rade u upravnom odboru Amrapali Zodiac Developers P Ltd, dogovorili novčani tok u tvrtki putem sredstava dogovorenih od drugih kompanija Amrapali grupe, preusmjeravanjem sredstava kupaca stanova , postupno vrednovanje dionica, osnivanje ljuskarskih tvrtki s lažnim direktorima i lažne transakcije da bi se konačno prikupilo oko 140 milijuna kuna JP Morgan India Property Mauritius Company-II.

Agencija je tvrdila da su zaposlenici JP Morgan India, dok su radili u upravnom odboru Amrapali Silicon City, dobili sredstva koja su kupci stanova preusmjerili za plaćanje na kamate CCD-ova (potpuno konvertibilne zadužnice) u IPF II-Singapore 1 PTE Ltd u iznosu od preko 47,31 milijuna kuna tijekom 2012-15.

To je, kako se navodi, unatoč činjenici da je u istom razdoblju Amrapali Silicon City Developers P Ltd zaostajao u plaćanju kamata bankama, poreznim obvezama i plaćanjima tijelima NOIDA -e.

Identificirao je tri ljuskarske tvrtke - Mannat Buildcraft Pvt Ltd, Neelkanth Buildcraft Pvt Ltd i Rudraksh Infracity Pvt Ltd - i rekao da su im poslana preusmjerena sredstva dobivena kao depoziti od kupaca kuće Amrapali i da su čuvana na bankovnom računu Amrapali Zodiac Developers Pvt Ltd. To nisu bile prave transakcije, navodi se.

Agencija je rekla da su posljednje dvije tvrtke osnovane 2013. godine, ali da na njihovim bankovnim računima nisu primijećene druge transakcije.

U njihovim izjavama zabilježenim pod PMLA -om otkriveno je da direktori tih tvrtki nisu bili svjesni aktivnosti tih tvrtki niti su bili svjesni transakcija kupovine dionica, rekao je ED ističući da su direktori tvrtki Neelkanth i Rudrakash lažne .

Agencija je također rekla da su sredstva preusmjerena na tri tvrtke korištena za kupnju dionica Amrapali Zodiac Developers, u vlasništvu JP Morgan India Property Funds Mauritius Company-II.

Agencija je u svojoj prijavi optužila da JP Morgan nije iznijela potpune činjenice ovih transakcija kako bi izbjegla pravne posljedice. Zaposlenici JP Morgan India P Ltd, koji djeluju u upravnom odboru Amrapali Zodiac Developers, vrše potpunu kontrolu u upravnom odboru tvrtke upuštajući se u nezakonitu praksu usmjeravanja i slaganja novca preko ljuskarskih kompanija kako bi ostvarili korist za JP Morgan India Company- II u iznosu od 140 milijuna kuna.

Takve se transakcije ne bi mogle izvršiti bez sudjelovanja direktora ulagača, ili zaposlenika JP Morgan India P Ltd, stoji u priopćenju.

Rečeno je da uloga JP Morgan India nije bila ograničena samo na pružanje podsavjetničkih usluga tvrtkama iz grupe Amrapali, već je aktivno sudjelovala u donošenju odluka i prijenosu sredstava od programera Amrapali Zodiac Developers i Amrapali Silicon City Developers.

Agencija je naglasila krivnju svjetske konzultantske tvrtke za financijske usluge rekavši da je njezinom istragom utvrđeno da je JP Morgan Asset Management Holdings Inc, matično društvo JP Morgan Investment Management Inc, prenijelo na Apollo Asia Real Estate Management usluge savjetovanja i upravljanja sredstvima JP -a Morgan India Property Mauritius Company-II i IPF-II Singapore Pte-1 Ltd nakon policijske istrage protiv raznih tvrtki iz skupine Amrapali.