Dragulji niske kvalitete po visokoj vrijednosti: Mehul Choksi dobio je upozorenje Dubaija

Istražne agencije su otkrile da je podružnica u Dubaiju, u e-poruci od 6. listopada 2015., rekla da je pošiljka obojenog dragulja koju su primili tako niske kvalitete da kamenje oslobađa boju, a vrećica u kojoj se čuva kamenje postaje crvena.

Mehul Choksi preusmjerio je 4.000 milijuna Rs u podružnice Gitanjalija: IstragaMehul Choksi, promotor Gitanjali grupe. Grupa prodaje nakit pod popularnim brendovima kao što su Nakshatra, Gilli, Asmi i D'damas, između ostalih.

Već u listopadu 2015. tvrtka Gitanjali Group sa sjedištem u Dubaiju upozorila je Vipula Chitalia, potpredsjednika grupe koji je u međuvremenu uhićen, na mogućnost kaznene akcije ako ga carinske vlasti u Indiji ili Dubaiju uhvate zbog izvoza niske kvalitete obojeni dragulji po visoko napuhanoj vrijednosti za Dubai.

Istražne agencije koje istražuju tvrtke Mehula Choksija, promotora Gitanjali Group, otkrile su da je podružnica u Dubaiju, u e-poruci poslanoj Chitalii i nekolicini drugih visokih dužnosnika Gitanjali Group 6. listopada 2015., navela da je pošiljka obojenih dragulja primljena bili su tako niske kvalitete da kamenje oslobađa boju, a vrećica u kojoj se čuva kamenje postaje crvena.

Također pročitajte | Slučaj PNB prijevare: Ne mogu putovati u Indiju, prijetnja životu zbog trenda linča mafije, kaže Mehul Choksi



U e-poruci se navodi da bi se Gitanjali Group mogla suočiti s teškim kaznama, ako carinski službenici u Dubaiju ili Indiji provedu iznenadnu provjeru izvoznih paketa. Prihvaćamo da će u iznenadnoj provjeri, ako carina u Dubaiju/Indija otvori paket, tvrtka će biti teško kažnjena, stoji u e-mailu koji je vidioIndijski ekspres.

Gitanjali Group prodaje nakit pod popularnim brendovima kao što su Nakshatra, Gilli, Asmi i D'damas, između ostalih.

Choksi i njegov nećak Nirav Modi traže se od strane više istražnih agencija nakon što se državna Punjab National Bank (PNB) požalila na njihove tvrtke, rekavši da je prevarena za 13.600 milijuna Rs lažnim izdavanjem pisama obveza (LoU) i stranih pisama kredit (FLC). Oboje su napustili Indiju u siječnju, nekoliko tjedana prije nego što je prijevara izašla na vidjelo. Poznato je da Choksi živi u SAD-u.

Protiv Mehula Čoksija pokrenut je postupak za prevaruZapečaćeni izložbeni prostor Nakshatre Mehul Choksija u Kalkuti. (Foto: Partha Paul / File)

Izvori su rekli da je Choksi navodno koristio za fiksiranje stope robe koju je grupa izvozila bez ikakvog ekonomskog obrazloženja te je nekoliko puta rotirao iste pošiljke kroz tvrtke koje je kontrolirao kako bi povećao promet Gitanjali grupe, kako bi iskoristio veće bankovne kredite i izvukao sredstva.

Također pročitajte | Mehul Choksi preusmjerio je 4.000 milijuna Rs u Gitanjalijeve podružnice: Istraga

Uprava za provedbu (ED) utvrdila je da je fer vrijednost dijamanata, dragulja i nakita zaplijenjenih iz Choksijevih izložbenih prostora i tvornica u Mumbaiju i Hyderabadu nešto više od jedne četvrtine njihove ukupne knjigovodstvene vrijednosti. Agencija sada planira zatražiti od carinskih tijela da ispitaju navodnu precijenjenost izvoza Gitanjali grupe od 2015. godine.

ED je u utorak također podnio tužbu (optužnicu) protiv Čoksija i njegovih tvrtki posebnom sudu. Agencija je utvrdila da je Choksi neopravdano iskoristio smjernice IRB-a koje se odnose na platni sustav trećih strana za izvoz, te koristio inozemne tvrtke koje je kontrolirao u okviru tripartitnih aranžmana za prevaru banaka.

Prema normama IRB-a, bankama je dopušteno primati plaćanja za izvoz robe od treće strane. Treća strana se odnosi na subjekt koji nije kupac ili prodavač.

Agencija je rekla da je Choksi to učinio kako bi izbjegao otkrivanje prodaje i kupnje s tvrtkama koje su također bile korisnici LoUs i FLC fondova koje je izdao PNB i vratio sredstva izravno u Gitanjali grupu tvrtki u Indiji.

Također pročitajte | Plaća 12.000 Rs mjesečno, 'očišćeni' zajam od 2.500 kruna Gitanjali Gems Mehula Choksija

Agencija je iskopala trag od oko 4.143 milijuna kuna LoU sredstava koje je Choksi preusmjerio na svoje inozemne tvrtke i lažne tvrtke u osam zemalja, preko Hong Konga i UAE, te utvrđuje trag još 499 milijuna kuna. U slučaju Choksi, ED je tvrdio da je način rada izdavanja LoU-a i FLC-a putem prijevare učinjen s kriminalnom namjerom nezakonitog uživanja u kreditnoj olakšici bez pružanja odgovarajućeg kolaterala i s plativom nominalnom kamatom i rotiranjem novca za vlastite potrebe korištenje zaobilaženjem bankarskih normi. Čoksijeve tvrtke duguju PNB-u 6.097 milijuna kuna.

Također pročitajte | Zataškano, revizori su označili neispunjenje kredita, kršenja valute

ED je otkrio da su lažne tvrtke osnovane u Hong Kongu i UAE kako bi se olakšalo raslojavanje i pranje fonda dobivenog od PNB-a te da bi se zakamuflirala stvarna namjera i korisnici sredstava. U tužbi ED-a su Choksi, Chitalia, Gokulnath Shetty, bivši zamjenik upravitelja PNB-a, i Nehal Modi, brat Nirava Modija, među ostalima navedeni kao ključni optuženi.

Agencija je također rekla da je Choksi neizravno koristio prijevarno iskorištena sredstva iz LoU-a i FLC-a za ulaganja u svoje tvrtke u Indiji putem pojedinaca i tvrtki. U jednom slučaju, on (Mehul Choksi) je prenio sredstva iz Eternity Jewels FZE, nakaradne tvrtke gospodina Mehula Choksija, gospodinu Rakesh Gajeri pod krinkom zajma. Ta su sredstva kasnije korištena za kupnju kapitala Gitanjali Gems Ltd, rekao je ED.