Slučaj prijevare Nirav Modi: Revizor kojeg je angažirala PNB suočava se s optužbom za utaju poreza na robu i usluge

BDO India i njezin partner MSKA & Associates suočeni su s optužbama za navodno neplaćanje poreza na robu i usluge (GST) vladi od srpnja 2017. unatoč naplati od klijenata, rekli su dužnosnici za The Indian Express.

Pretrage, izvori su rekli da su dio slučaja Zakona o sprječavanju pranja novca koji je ED prijavio protiv Nirava Modija i njegovog ujaka Mehul Choksija u slučaju PNB u iznosu od 13.400 milijuna kuna.Slučaj prijevare PNB -a: BDO Indija dobila je zadatak provjeriti tvrtke Nirav Modi i Mehul Choksi.

27. VELJAČE Narodna banka Punjab imenovala je BDO, konzultantsku tvrtku sa sjedištem u Belgiji, za provođenje forenzičke revizije tvrtki Nirav Modi nakon što je državna banka otkrila lažne transakcije u iznosu od 6.500 milijuna kuna u koje su uključene tvrtke draguljarnica. No, sada se indijski ured BDO -a, koji provodi reviziju, našao ispod skenera za navodnu utaju poreza.

BDO India i njezin partner MSKA & Associates suočeni su s optužbama za navodno neplaćanje poreza na robu i usluge (GST) vladi od srpnja 2017. unatoč naplati od klijenata, rekli su dužnosniciIndian Express.

Prema izvorima, dužnosnici Glavne uprave GST Intelligence (DGGI), Pune, proveli su 27. i 28. ožujka pretres u uredima BDO India u Mumbaiju i Puneu.



Prema službenim izvorima, DGGI je tvrdio da su BDO India i MSKA & Associates od svojih kupaca naplatili GST od oko 13,5 milijuna kuna i nisu plaćeni vladi.

U priopćenju DGGI -a iz Punea ne navodi se ime tvrtke, ali se kaže da je tijekom pretraživanja GST od 2 milijuna kuna izvučen s mjesta.

Kada ih je kontaktirao The Indian Express, glasnogovornik BDO India -a rekao je u izjavi: Posjet dužnosnika GST -a i njihov dnevni red bili su rutinske prirode i pokazalo se da je BDO India u potpunosti usklađen sa svim postavljenim problemima. Isplatu od 2 milijuna kuna također smo izvršili mi, dobrovoljno tijekom ispunjenja naše obveze, a ostatak se plaća, opet uobičajenim tijekom i uz suglasnost poreznih službenika. Kao pitanje politike i dobrog upravljanja, BDO izvršava sve svoje dužnosti, uključujući plaćanje poreza odgovorno i u skladu sa zakonom.

Prema službenim izvorima, BDO India i MSKA imaju najmanje 14 GST registracija u različitim državama. Dvije su tvrtke, prema službenicima, od srpnja 2017. podnijele GSTR 1, ali ne i GSTR 3B prijave. GSTR 1 je mjesečni povrat vanjske ponude koji je poslalo poduzeće, dok je GSTR 3 B mjesečni obrazac porezne obveze za samoprijavu.

U razgovoru za The Indian Express pod uvjetom anonimnosti, stariji partner u BDO India rekao je da su dužnosnici DGGI -a posjetili njihove urede i postavili nekoliko pitanja na koja je tvrtka adekvatno odgovorila.

Ovaj posjet službenika DGGI-a bio je dio aktivnosti agencije na kraju godine. Odgovorno smo odgovorili dužnosnicima, a također zastupamo svoje stavove kroz saslušanja koja je proveo DGGI, rekao je partner.

Ovog mjeseca, PNB je također dao zadatak BDO Indiji da provede forenzičku reviziju tvrtki koje pripadaju Modijevom ujaku, Mehul Choksi - za tvrtke povezane s Modijem i Choksijem zajedno se tvrdi da su bile umiješane u lažne transakcije s bankom u iznosu od preko 13 400 milijuna kuna .