Kriza NSEL-a: Policija Mumbaija uhitila je potpredsjednika Amit Mukherjee

Prvo uhićenje u prijevari NSEL -a dogodilo se dan nakon što su istražitelji 'ispekli' Jignesh Shaha, Josepha Masseyja.

Prvo uhićenje u prijevari s isplatom 5.600 milijuna kuna koja se pretvorila u Kriza NSEL -a je napravio EOW. Amit Mukherjee, najviši dužnosnik zarobljene robne berze na licu mjesta, koja je osmi put zaredom neplatila svoje uplate, danas je držala kriza za gospodarske napade policije Mumbaija (EOW).

Amit Mukherjee, potpredsjednik u National Spot Exchange Limited (NSEL) odjel za razvoj poslovanja, pozvan je na ispitivanje i nakon toga uhićen zbog svoje uloge u prijevari, rekao je dodatni policijski komesar (EOW) Rajvardhan Sinha.

Prvo uhićenje dogodilo se dan nakon što su istražitelji kratko snimili izjavu Jignesh Shah , Predsjednik i upravni direktor Financijskih tehnologija (FT) koji promovira NSEL, zajedno s drugim direktorima Josephom Masseyjem, Shreekantom Javalgekarom i Dewang Nerallom.

Sumnjajući na veliko pranje novca u prijevari koja je izbila prije dva mjeseca, Uprava za izvršenje (ED) je u međuvremenu od policije u Mumbaiju zatražila detalje slučaja, ukazujući da bi središnja agencija također mogla uskoro pokrenuti istragu o tome.

Prema policiji, Jignesh Shah navodno je za prijevaru u potpunosti prebacio Amit Mukherjee i bivšeg direktora i izvršnog direktora burze Anjani Sinha. Anjani se tek trebao pojaviti pred istražiteljima.

Mukherjee je predstavio nove članove, investitore, klijente i tvrtke NSEL , uključujući i one tvrtke koje nisu izvršile plaćanja, tvrdio je službenik EOW -a.

Istražitelji su htjeli peći Mukherjeeja od 30. rujna, na dan kada je FIR registriran u tom slučaju, ali je navodno izbjegavao policiju.

Također smo otišli u njegovu rezidenciju na Mira Roadu, ali mu se nije moglo ući u trag. Danas se pojavio pred nama i uhitili smo ga u slučaju, rekao je policajac.

FIR je EOW podnio EOW protiv Jignesh Shaha i Josepha Masseya, koji je upravni direktor i izvršni direktor MCX burze, koju također promiču Financial Technologies, te drugih promotora, direktora, službenika i neplatiša.

Svi se oni terete za varanje, krivotvorenje, povredu povjerenja i zločinačku zavjeru, između ostalih djela.

CBI je 1. listopada registrirao preliminarnu istragu kako bi ispitao sve aspekte prijevare.

NSEL se suočio s problemima u podmirivanju članarina u iznosu od 5.600 kuna u iznosu od 148 članova/posrednika, što predstavlja 13.000 klijenata ulagača, nakon što je 31. srpnja obustavilo trgovinu po nalogu vlade.

Službenici ED -a su nas pismeno zamolili da im ukratko predstavimo prijevaru s NSEL -om. Uskoro ćemo im poslati detalje, rekao je službenik EOW -a.