Inozemni investicijski fond povezan s Niravom Modijem, tri druga pod istragom

Prema podacima državnih izravnih stranih ulaganja, između travnja 2014. i rujna 2016. Firestar International primio je 17,71 milijuna dolara i 20,26 milijuna dolara od Forocom Worldwide Investment Ltd, Mauricijus i Jade Bridge Holdings Ltd, Cipar.

Inozemni investicijski fond povezan s Niravom Modijem, 3 druga pod istragomNirav Modi suočen je s istragom prijevare od 13.400 kuna

Investicijski fond registriran na nizozemskom karipskom otoku Curaçao pojavio se kao zajednička nit u najmanje četiri značajna slučaja navodno lažnih financijskih transakcija, uključujući i Nirav Modi, koji su u središtu istraga koje je provela policija Mumbaija Odjel za gospodarske prijestupe (EOW), Uprava za obavještajne podatke o prihodima (DRI) i Uprava za provedbu (ED).

Indian Expressje doznao da se uloga Fonda Enterprise Emerging Markets Fund sa sjedištem u Curaçau (EEMF), otvorenog ulagačkog sredstva pod kontrolom Amicorp Group, globalnog posrednika u korporacijskim formacijama, navodno pojavila u slučaju prijevare od 13 400 milijuna kuna koja uključuje lažna pisma poduzetnika (ZoU) izdanih tvrtkama Nirav Modi; prijevara u iznosu od 812 milijuna kuna konvertibilnih obveznica u stranoj valuti (FCCB) u tvrtki Geodesic Ltd; navodna precijenjenost uvoza elektroenergetske opreme od 2600 kuna u četiri tvrtke Essar grupe; i navodni slučaj pranja novca u koji su bili uključeni član Rajya Sabha i političar Narayan Rane i Avighna Group.

EEMF je također u središtu optužbi protiv visokih dužnosnika malezijske vlade, za koje se kaže da su putem fonda preusmjerili oko 100 milijuna dolara trećoj strani u prijevari 1Malaysia Development Berhad, prema podnescima podnesenim na sudu u Singapuru.

U slučaju Nirav Modija, nekoliko njegovih offshore tvrtki pod kontrolom obitelji moglo je dobiti sredstva LoU-a putem EEMF-a za ulaganje u Modijevu vodeću tvrtku Firestar International putem stranih izravnih ulaganja (FDI). Prema podacima državnih izravnih stranih ulaganja, između travnja 2014. i rujna 2016. Firestar International primio je 17,71 milijuna dolara i 20,26 milijuna dolara od Forocom Worldwide Investment Ltd, Mauricijus i Jade Bridge Holdings Ltd, Cipar.

Modi i njegov ujak po majci Mehul Choksi prošli su pod skener više agencija, poput CBI -a, ED -a, DRI -a i Poreza na prihod, u vezi s navodno lažnim ugovorima objavljenim putem PNB -a. Telefonski pozivi i tekstualna poruka Modijinom odvjetniku Vijayju Aggarwalu nisu izazvali nikakav odgovor. Detaljni e -mail i telefonski pozivi povjereniku iz Mumbaija iz grupe Amicorp Group nisu izazvali nikakav odgovor.

Istragom EOW -a o neispunjenju deviznih konvertibilnih obveznica u iznosu od 125 milijuna dolara (približno 812 milijuna kuna) koju je Geodesic Ltd izvršio 2013. godine, utvrđeno je da je od ukupnog prihoda FCCB -a, najmanje 82,02 milijuna dolara uložen u EEMF od strane tvrtke Geodesic u potpunom vlasništvu Hong Konga Podružnica Kong, Geodesic Technology Solutions Limited, 2010.-2011.

Prema optužnici EOW-a iz travnja 2016., bivši direktori Geodesic-a stekli su ljuskarske tvrtke u jurisdikcijama poreznih oaza i uložili dio neto prihoda FCCB-a putem EEMF-a s namjerom da istisnu neto prihod i prevare vlasnike obveznica.

Agencija je tvrdila da su direktori Geodesic -a sami sebi prouzročili protupravnu dobit i protupravni gubitak dioničarima i vlasnicima FCCB -a, iscrpljivali sredstva dioničara u iznosu od 250 milijuna kuna pokazujući lažne kupnje softvera stvaranjem mreže školjki tvrtke u raznim zemljama sa slabom namjerom da izvlače novac izmišljenim poslovima. Viši sud u Bombayu ukinuo je Geodesic Ltd i zatražio od više agencija da ispitaju direktore tvrtke.

EEMF je, prema svojim web stranicama, društvo s ograničenom odgovornošću koje je trenutno u postupku likvidacije. Administrator fonda je Amicorp Fund Services N.V.

Prema izvorima, investicijska sredstva poput EEMF -a obavljaju transakcije u ime krajnjeg stvarnog vlasnika uz proviziju ili naknadu za transakciju. To pomaže da identitet krajnjeg stvarnog vlasnika ostane privatan.

U slučaju tvrtki Essar grupe, DRI je tvrdio da je Essar Global Limited, holding kompanija Essar Grupe, kroz složenu mrežu tvrtki pod kontrolom Global Supplies (UAE) FZE, (GSF), posredničko tijelo, koje je podiglo računi s napuhanom vrijednošću uvezene kapitalne robe za četiri tvrtke Essar grupe u Indiji.

U obavijesti DRI-ja za 2015. o objavi razloga navodi se kako je Essar Group, koja je kontrolirala GSF do ožujka 2009., prodala cijeli svoj udio u tvrtki kiparskom Seppest Holdings Ltd-u, tvrtki u vlasništvu EEMF-a. U obavijesti DRI -a stoji da Amicorp Investment Limited, društvo s ograničenom odgovornošću registrirano na Cipru, ima krajnje vlasništvo nad dionicama s pravom glasa EEMF -a.

U obavijesti DRI -a stoji da, unatoč ispitivanju službenika Amicorpa, tvrtka nije otkrila podatke o krajnjem stvarnom vlasniku navodne ljuskarske tvrtke Seppest Holding koju kontrolira EEMF.

U priopćenju putem e -pošte, službeni glasnogovornik Essar grupe opovrgnuo je navode DRI -a o uvozu kapitalne opreme. Sve nabave su od inozemnih dobavljača i napravljene su po cijeni van dohvata ruke, koje nisu bile samo u donjem kvadrantu u usporedbi s projektima izgrađenim u Indiji, već su ih i priznati od strane uglednih tehničkih konzultanata razumni. Takozvane marže ili viška plaćanja ... koje je razradio DRI ne uzimaju u obzir sve troškove inozemnog dobavljača, što rezultira visoko napuhanim maržama u odnosu na normativne neto marže koje je napravio dobavljač, što dovodi do pogrešnih zaključaka , rekao je glasnogovornik Essar grupe.

Izvori su za The Indian Express rekli da se EEMF također koristio za usmjeravanje novca offshore subjektima koji su navodno koristili put izravnih stranih ulaganja za ulaganje tog novca u projekte grupe Avighna iz Mumbaija. ED je proveo preliminarnu istragu o navodnim optužbama za pranje novca protiv Avighna grupe i subjekata koji su navodno povezani s političarkom Narayan Rane.

Telefonski pozivi u Raneov ured i njegovu osobnu asistenticu nisu izazvali nikakav odgovor.

Optužbe o bivšem glavnom ministru da ulaže sredstva u Avighna Group apsolutno su neutemeljene. Daleko od bivšeg CM -a, nijedan političar nijednom nije uložio niti jednu rupiju u Avighna Group, a naše knjige to jasno odražavaju. U želji da se naše ime razjasni, sami smo se obratili službenicima ED -a i pokazali im sve relevantne papire, dokazujući u konačnici da nema ni trunke istine u prijavljenim tvrdnjama. ED je prihvatio naše podneske i čeka se službeno pismo o zatvaranju slučaja, rekao je Nishant Agarwal, generalni direktor Avighna grupe.

Prema strukturiranim podacima koje je objavio Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ), različite tvrtke iz grupe Amicorp Group imenovane su kao posrednici za desetak stranih tvrtki koje su navedene u istragama Panamskih dokumenata i Paradise Papersa.

U Indiji Amicorp ima urede u Delhiju, Mumbaiju i Bangaloreu. Registrirane tvrtke Grupe uključuju Amicorp Management India Pvt Ltd, Amicorp Advisory Services Pvt Ltd, Amicorp Consultancy Services Pvt Ltd, Amicorp Trustees (India) Pvt Ltd i Amicorp Enterprises Pvt Ltd.